603683 沪市 晶华新材

证券代码：603683        证券简称：晶华新材      公告编号：2022-049
            上海晶华胶粘新材料股份有限公司

        关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

              并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

  鉴于101名激励对象因2020年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予（包含剩余预留授予）的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件；且有2名激励对象因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述103名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,127,920股进行回购注销。

  以公司注册资本220,282,800元、总股本220,282,800股为基数进行测算，上述回购注销实施完毕后，公司注册资本将变更为217,154,880元，总股本将变更为217,154,880股。因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

  序号                修订前                        修订后

  1        第六条  公司注册资本为人民    第六条  公司注册资本为
        币 22,028.28 万元。              人民币 21,715.488 万元。

  2        第十九条  公司股份总数为    第十九条  公司股份总数
        22,028.28 万股，公司的股本结构 为 21,715.488 万股，公司的股本
        为：普通股，无其他种类股票，票 结构为：普通股，无其他种类股
        面金额为人民币 1 元。          票，票面金额为人民币 1 元。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

  根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。
  修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                        2022年6月30日