603683 沪市 晶华新材

证券代码：603683        证券简称：晶华新材      公告编号：2022-009
            上海晶华胶粘新材料股份有限公司

          第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

    一、董事会会议召开情况：

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十九次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 21 日以电话、传真、电子邮件或专
人送达的方式分送全体参会人员。

  （三）本次会议于 2022 年 2 月 24 日下午 1:30 时在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

  （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况：

  经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  公司独立董事余英丰先生因个人原因离职，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。为保证公司董事会正常运行，同意提名陈国颂女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举陈国颂女士为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。独立董事候选人资格和独立性的有关材料尚需经过上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议通过，股东大会通知将另行发布。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关
规定，审议本议案时，陈国颂女士亲自出席并向董事会作出了相关说明。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案中选举第三届董事会独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司董事高奇龙先生因个人原因已辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。为保证公司董事会正常运行，同意提名周忠辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举其为第三届董事会战略委员会委员。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，周忠辉先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案中选举第三届董事会非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司第三届董事会第十九次会议审议通过的相关议案尚需提交公司股东大会审议，现公司董事会授权董事长根据公司安排，另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

    表决结果：同意 8 票，0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日
附件 1：第三届董事会独立董事候选人个人简历

    陈国颂：女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大
学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料，作为
通讯作者，在 J. Am. Chem. Soc.、Acc. Chem. Res.等杂志上发表论文 60 余篇。被
选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。
  截至本公告披露日，未发现陈国颂女士有《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。

  截至本公告披露日，陈国颂女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈国颂女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：第三董事会非独立董事候选人个人简历

    周忠辉：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，柴桥中学毕业，高中
学历。1994 年至 2011 年曾任日资企业宁波大榭开发区综研化学有限公司研发、生产、营销管理本部经理，2011 年至 2021 年曾任常州昊天新材料科技有限公司总经理。2022 年加入江苏晶华新材料科技有限公司，现任江苏晶华新材料科技有限公司电子材料事业部总经理。

  截至本公告披露日，周忠辉先生作为公司股权激励对象，授予公司股份 30万股，占公司总股本的 0.163%。周忠辉先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周忠辉先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。