证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-010
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事余英丰先生的书面辞职报告。余英丰先生因个人原因离职申请辞去公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
鉴于余英丰先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会总人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，余英丰先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。
余英丰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对余英丰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会提名陈国颂女士为公
司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈国颂女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意待股东大会审议通过后，选举陈国颂女士为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。陈国颂女士暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
陈国颂女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件：第三届董事会独立董事候选人个人简历
陈国颂，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大
学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料，作为通讯作者，在 J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文 60 余篇。被选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。
截至本公告披露日，未发现陈国颂女士有《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。
截至本公告披露日，陈国颂女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈国颂女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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