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四川华体照明科技股份有限公司
非公开发行股票申请文件
反馈意见的回复
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
关于四川华体照明科技股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会于 2021 年 10 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》（212840 号），四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京安新律师事务所（以下简称“律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等中介机构对反馈意见所涉及问题进行了逐项核查和落实，现将有关意见回复情况逐一报告如下，请予审核。如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与尽职调查报告中相同。
1、申请人本次发行拟募集资金不超过 3 亿元，投资于智慧路灯智能制造项目。请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入。（2）本次募投项目的资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。（3）建设类项目具体建设内容，与现有业务的关系，建设的必要性。（4）项目新增产能规模的合理性，结合项目相关的市场空间、行业竞争情况、可比公司经营情况等，说明新增产能规模的合理性。（5）募投项目预计效益测算依据、测算过程，效益测算的谨慎性、合理性。（6）前募项目当前进展情况，进度是否符合预期。
请保荐机构和会计师发表核查意见。
【回复】
1.1 本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过
程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入。
一、本次募投项目具体投资数额安排明细及投资数额的测算依据和测算过程
（一）本次募投项目建设概要
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金拟全部用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 备案 环评
号
1 智慧路灯智能 26,765.42 26,000.00 川投资备【2108-510699-04- 无需环评
制造项目 01-875020】FGQB-0220号
2 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 - -
合计 30,765.42 30,000.00 - -
注：经德阳经济技术开发区生态环境和应急管理局 2021 年 9 月 17 日出具的《关于德
阳华智精密科技有限公司智慧路灯智能制造项目环评豁免的说明》，根据生态环境部的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，发行人智慧路灯智能制造项目属于环评豁免类项目。
智慧路灯智能制造项目的总投资为 26,765.42 万元，公司拟通过本次非公开
发行股票募集资金 26,000.00 万元投入项目建设，不足部分公司将通过自筹资金解决。
（二）具体投资数额安排明细、投资数额的测算依据和测算过程
项 目 投资金额 拟使用募集 占本项目所用募 是否为资
资金金额 集资金的比例 本性支出
建筑工程费用 11,197.00 11,000.00 42.31% 是
设备购置及安装 11,152.82 11,000.00 42.31% 是
土地购置费 924.98 900.00 3.46% 是
工程建设其他费用 769.30 700.00 2.69% 否
基本预备费 721.32 600.00 2.31% 否
铺底流动资金 2,000.00 1,800.00 6.92% 否
合 计 26,765.42 26,000.00 100.00% -
本项目投资内容包括建筑工程费用、设备购置及安装、土地购置费、工程建设及其他费用、基本预备费及铺底流动资金。具体情况如下：
1、建筑工程费用
本次募投项目的建筑工程费用主要包括主体建筑的建设以及辅助工程的建设，建筑工程费用测算依据为建筑物的建筑面积与建筑单价和装修单价的乘
积，具体明细如下：
序号 建设内容 建筑面积 建筑单价 装修单价 总额（万元）
（m2） （万元/m2) （万元/m2)
一 建筑工程 11,197.00
1 主体建筑
1.1 生产厂房 40,000.00 0.15 0.05 8,000.00
1.2 办公楼 5,000.00 0.22 0.08 1,500.00
1.3 食堂 1,000.00 0.22 0.08 300.00
1.4 配电房 50.00 0.22 11.00
2 辅助工程
2.1 厂区道路及绿化 6,000.00 0.03 180.00
2.2 地面硬化工程 50,000.00 0.02 1,000.00
2.3 消防及排水管网 206.00
2、设备购置及安装
本次募投项目的设备投入主要包括硬件设备购置以及软件系统购置，测算依据系根据相关设备的预计市场价格测算，具体明细如下：
序号 投资内容 数量 单价 投资额
(套) (万元/套) (万元)
（一） 硬件设备购置 10,712.82
1 智能柔性高精特钢制造系统 1 - 2,024.00
1.1 单锥自动液压开卷机、直头/矫平机 1 140.00 140.00
1.2 剪切对焊机、砍切飞锯机 1 170.00 170.00
1.3 成型定径机组（机架开合形式） 1 675.00 675.00
1.4 固态高频 400KW 1 38.00 38.00
1.5 交流变频调速柜 3 51.00 153.00
1.6 智能检测、监控系统 1 80.00 80.00
1.7 主机自控系统 1 230.00 230.00
1.8 配套基础及箱变 1 278.00 278.00
1.9 模具 1 260.00 260.00
2 智能柔性高精特钢制造系统 1 - 3,240.00
2.1 单锥自动液压开卷机、直头/矫平机 1 215.00 215.00
2.2 剪切对焊机、砍切飞锯机 1 250.00 250.00
2.3 成型定径机组（机架开合形式） 1 1,500.00 1,500.00
2.4 固态高频 800KW 1 70.00 70.00
2.5 交流变频调速柜 3 55.00 165.00
2.6 智能检测、监控系统 1 80.00 80.00
2.7 主机自控系统西门子控制 1 230.00 230.00
2.8 配套基础及箱变 1 380.00 380.00
2.9 模具 1 350.00 350.00
3 灯杆智能焊接专机 4 350.00 1,400.00
4 半自动埋弧焊接生产线 3 200.00 600.00
5 灯杆装配生产线 2 150.00 300.00
6 配件装配生产线 2 200.00
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