证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2020-028
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
转股代码:191524 转股简称:奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 2 日召开了第三
届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修订公司 2019 年度非公开发行 A
股股票预案的议案》,鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布了
《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定,董事会根据上述规定,结合公司 2019年年度报告数据,对公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案进行第二次修订,就本次非公开发行股票发行对象、发行价格、限售期及议案的有效期等内容进行调整和更新,具体修订情况如下:
预案章节 预案内容 修改内容
特别提示 提别提示 更新审批程序、发行对象、发
行数量、发行定价、限售期
一、公司的基本情况 更新注册资本、法定代表人、
董事会秘书及证券事务代表
二、本次非公开发行的背景和目的 更新部分财务数据至2019年12
第一节 本次非 月 31 日及 2019 年度
公开发行股票方 三、发行股份的价格及定价原则、发行 更新发行对象、发行定价、发
案概要 数量及限售期 行数量、限售期、议案有效期
六、本次发行是否导致公司控制权发生 更新最新股本情况下的控股股
变化 东和实际控制人的持股比例
八、本次发行取得批准的情况及尚需履 更新审批程序
行的批准程序
第二节 董事会 更新公司2019年度洗衣机离合
器的产能利用率和产销率
关于本次募集资 二、本次募集资金投资项目情况 更新公司 2019 年 12 月 31 日职
金使用的可行性 工总人数
分析 更新公司2019年度洗衣机离合
预案章节 预案内容 修改内容
器销量情况
更新部分财务数据至2019年12
月 31 日及 2019 年度,更新同
行业上市公司资产负债率至
2019 年 12 月 31 日
更新公司2019年末流动资金占
用情况
三、本次发行对公司经营管理、财务状 更新部分财务数据至2019年12
况的影响 月 31 日
一、本次发行对公司业务结构、公司章 更新本次发行对股东结构的影
第三节 董事会 程、股东结构、高管人员结构的影响情 响中控股股东、实际控制人的
关于本次发行对 况 持股比例
公司影响的讨论 二、本次发行后公司财务状况、盈利能 更新部分财务数据至2019年12
与分析 力及现金流量的变动情况 月 31 日
五、本次发行对公司负债结构的影响 更新部分财务数据至2019年12
月 31 日
第四节 本次发 一、审批风险 更新了审批风险内容
行的相关风险
第五节 公司利 二、公司最近三年现金股利分配及未分
润分配政策及执 配利润使用情况 更新了2019年度利润分配方案
行情况
- 更新审批程序及本次发行的核
准情况
第六节 本次发 一、本次发行的影响分析 更新了本次发行影响分析的主
行摊薄即期回报 要假设条件和相关财务数据
及填补措施 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期 更新部分财务数据至2019年12
回报、增强公司持续回报能力采取的措 月 31 日
施
除上述内容外,其他条款不发生变更。
本事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《奇精机械股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》(公告编号:2020-027)。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日