证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-068
西藏卫信康医药股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月
28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
与会董事一致认为，公司 2021 年第三季度报告真实地反映了公司 2021 年前
三季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 藏卫信康医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性
股票的议案》
根据公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定，鉴于 1 名首次授予限制性
股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有 的已获授尚未解除限售的限制性股票共计 11.00 万股予以回购注销。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 藏卫信康医药股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分 限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、 审议通过了《关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于西藏卫信康研发中心建设项目已达到预定可使用状态并结项，为提高募集资金使用效率，促进公司持续经营和长远发展，公司拟将该项目节余募集资金3,206.18 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常业务发展、日常运营的费用支出及日常生产经营活动、项目建设等方面的资本性支出等，以改善公司流动资金状况，提高经济效益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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