603676 沪市 卫信康

证券代码：603676        证券简称：卫信康        公告编号：2021-061
              西藏卫信康医药股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 9 月 17 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2021 年 9 月 27
日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的议案》

  公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

  1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。

  2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


  4、公司本次激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2020 年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

  综上，公司监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 27 日为预留部分限制性股票的
授予日，向 16 名激励对象授予 157.00 万股限制性股票，授予价格为 4.44 元/股。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                            2021 年 9 月 28 日