603668 沪市 天马科技

股票简称：天马科技        股票代码：603668      公告编号：2021-083

            福建天马科技集团股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

          证券事务代表和审计部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 8 月 30 日召开职工代表大会，选举吴景红先生为公司第四届监事会职工代表
监事；公司于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
  公司于股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的具体情况公告如下：

    一、公司第四届董事会组成情况

  （一）董事长：陈庆堂先生。

  （二）非独立董事：陈庆堂先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生、陈加成先生。

  （三）独立董事：关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士。

  （四）董事会专门委员会组成：

  1、战略委员会：陈庆堂先生（主任委员）、曾丽莉女士、陈庆昌先生。

  2、审计委员会：潘琰女士（主任委员）、关瑞章先生、陈加成先生。

  3、提名委员会：关瑞章先生（主任委员）、孔平涛先生、曾丽莉女士。

  4、薪酬与考核委员会：孔平涛先生（主任委员）、潘琰女士、郑坤先生。
  上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

    二、公司第四届监事会组成情况

  （一）监事会主席：何修明先生。


    三、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人

  （一）总经理：陈庆堂先生。

  （二）副总经理：陈加成先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生。
  （三）董事会秘书：戴文增先生。

  （四）财务总监：邓晓慧女士。

  （五）证券事务代表：李佳君女士。

  （六）审计部负责人：陈晓华女士。

  以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

    四、部分董事、高管换届离任情况

  公司第三届董事会董事、副总经理张蕉霖先生因岗位调整，不再担任董事、副总经理，另有任用；许梦华先生因岗位调整，不再担任公司副总经理、财务总监，另有任用；陈延嗣先生因岗位调整，不再担任副总经理、董事会秘书，另有任用。公司在此向张蕉霖先生、许梦华先生和陈延嗣先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

  特此公告！

                                    福建天马科技集团股份有限公司

                                            董事会

                                        二〇二一年九月十七日


    一、 公司第四届董事会非独立董事候选人简历

    1、陈庆堂先生，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司主
要创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，厦门金屿进出口有限公司执行董事，公司第一、二、三届董事会董事长；现任公司董事长、总经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，台山市福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长；福建省十三届人民代表大会代表，泉州市泉港区政协副主席、泉州市工商联副主席，福建省工商联（总商会）副会长，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国饲料工业协会副会长、福建省饲料工业协会会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、福建省科技创业领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。陈庆堂先生目前直接持有本公司股份 86,557,557 股，占本公司股本总额的 19.84%，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司持有本公司股份54,353,026 股，占本公司总股本的 12.46%。截止目前，陈庆堂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

    2、郑坤先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建
天马饲料有限公司副董事长，福建天马科技集团有限公司副董事长，公司第一、二、三届董事会董事；现任福州市坤祥置业有限公司董事长。郑坤先生目前持有本公司股份 15,366,900 股，占本公司股本总额的 3.52%。截止目前，郑坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    3、林家兴先生，1958 年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福
建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二、三届董事会董事。林家兴先生目前持有本公司股份 9,698,100 股，占本公司股本总额的 2.22%。截止目前，林家兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    4、曾丽莉女士，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学
位。1982 年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988 年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005 年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人），现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福
建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长，福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，漳州昌龙农牧有限公司董事，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事, 福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司执行董事；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省省直侨联副主席，福建省专家联谊会副会长，福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任；2010 年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。截止目前，曾丽莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    5、陈庆昌先生，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福
建天马饲料有限公司董事，福建天马科技集团有限公司董事，公司第一、二、三届董事会董事；现任福建海德凯乐健康产业有限公司监事，泉州市天马房地产开发有限公司执行董事，福建省龙马投资发展有限公司执行董事兼总经理，厦门德百特执行董事兼总经理，福建天马彩印包装实业有限公司监事，福建宝众房地产开发有限公司执行董事兼总经理，泉州德百特生物科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司经理，敦聚（厦门）贸易有限公司监事；福州市泉州泉港商会会长。陈庆昌先生目前持有本公司股份 1,806,375 股，占本公司股本总额的 0.41%。截止目前，陈庆昌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    6、陈加成先生，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任
公司第三届董事会董事；现任公司副总经理，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事；福州市第十五届人大代表，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福州市劳动模范。陈加成先生目前持有本公司股份 50,800 股，占本公司股本总额的 0.01%。截止目前，陈加成
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

    二、公司第四届董事会独立董事候选人简历

    1、关瑞章先生，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。原集美大学党
委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。现任三达膜环境技术股份有限公司独立董事。曾任公司第三届董事会独立董事。

    2、孔平涛先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于
河南农业大学畜牧兽医系，后在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995 年至 2005年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长，《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事、总经理兼《中国畜牧杂志》编辑部主任，北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长、总经理，北京阿姆斯国际贸易有限公司监事，北京博亚和讯文化传媒有限公司执行董事，并兼任农业部农业项目工程专家。曾任公司第三届董事会独立董事。

    3、潘琰女士，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国
注册会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长，福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博导，福建福能股份有限公司、福建雪人股份有限公司、合力泰科技股份有限公司独立董事。曾任公司第三届董事会独立董事。

    三、公司第四届监事会股东代表监事简历