证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-096
亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席赵
伟主持。
（二）本次会议通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书张晋博先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
3、未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司将激励对象获授的股票在解除限售后的承诺延长
锁定期由 60 个月调整为 12 个月,并相应调整《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要相关条款，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于充分激发公司激励对象的积极性，建立持续、稳定、有效的激励机制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-099）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-100）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-100）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司对与南京佗道医疗科技有限公司作历史关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认。补充确认的交易均出于公司及南京佗道医疗科技有限公司正常经营需要，交易系根据双方的成本评估、协商确定，定价公允、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-102）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
查看PDF原文
