603666 沪市 亿嘉和

证券代码：603666          证券简称：亿嘉和          公告编号：2021-092
              亿嘉和科技股份有限公司

        第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云
女士主持。

  （二）本次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以邮件、电话方式向全体董事、监
事发出。

  （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际出席董事 8 名。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于补选并调整董事会专门委员会委员的议案》

  经审议，同意对董事会各专门委员会委员进行补选及调整，具体如下：

  1、审计委员会：补选独立董事苏中一先生为公司第二届董事会审计委员会委员，并担任主任委员（召集人）；

  2、提名委员会：补选独立董事黄建伟先生为董事会提名委员会委员；

  3、战略委员会：补选董事姜杰先生为董事会战略委员会委员；

  4、薪酬与考核委员会：袁天荣女士辞任薪酬与考核委员会委员职务后，剩余的薪酬与考核委员会委员为朱付云、武常岐、黄建伟共 3 人，其中独立董事人数占 2/3，目前的委员组成符合相关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，不再另行增选新的薪酬与考核委员会委员。


  5、本次补选的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    调整前：

  专门委员会                    委员                  主任委员

  提名委员会            朱付云、武常岐、袁天荣          武常岐

  战略委员会            朱付云、许春山、袁天荣          朱付云

  审计委员会            朱付云、武常岐、袁天荣          袁天荣

 薪酬与考核委员会    朱付云、武常岐、黄建伟、袁天荣      武常岐

  调整后：

  专门委员会                    委员                  主任委员

  提名委员会            朱付云、武常岐、黄建伟          武常岐

  战略委员会            朱付云、许春山、姜杰            朱付云

  审计委员会            朱付云、武常岐、苏中一          苏中一

 薪酬与考核委员会        朱付云、武常岐、黄建伟          武常岐

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，同意聘任张晋博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-093）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                        亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日