证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-029
恒林家居股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼三
楼 321 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,260,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.9618
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持会议，本次会议采取现场
投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，亲自出席 4 人，委托出席 1 人，其中独立董事秦宝荣先
生因工作原因委托独立董事徐放女士参加本次股东大会，董事张赟辉及独立
董事以视频会议方式参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵时铎先生出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,252,600 99.9896 2,000 0.0028 5,400 0.0076
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,252,600 99.9896 2,000 0.0028 5,400 0.0076
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,252,600 99.9896 2,000 0.0028 5,400 0.0076
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,252,600 99.9896 2,000 0.0028 5,400 0.0076
5、 议案名称：《公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,258,000 99.9971 2,000 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,252,600 99.9896 2,000 0.0028 5,400 0.0076
7、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,251,700 99.9883 2,900 0.0040 5,400 0.0077
8、 议案名称：《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 71,251,700 99.9883 2,900 0.0040 5,400 0.0077
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 70,291,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 966,667 99.7935 2,000 0.2065 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 8,000 80.0000 2,000 20.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 958,667 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 公 司 关 于
5 2021年度利润 216,667 99.0853 2,000 0.9147 0 0.0000
分配预案的议
案》
《关于续聘会
6 计师事务所的 211,267 96.6158 2,000 0.9146 5,400 2.4696
议案》
《关于为子公
8 司提供担保额 210,367 96.2042 2,900 1.3262 5,400 2.4696
度 预 计 的 议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议第 1-4、6-8 项议案为普通决议议案，已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。第 5 项议案《公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、陆一霄
2、律师见证结论意见：
恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
恒林家居股份有限公司
2022 年 5 月 24 日
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