证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-126
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届监事会第一次会议通知于2021年12月27日以电话通知的方式发出，会议于2021年12月27日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司半数以上监事推举监事方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司于2021年12月6日召开2021年职工代表大会，已选举方祺先生为第三届监事会监事；于2021年12月27日下午召开2021年第四次临时股东大会，已选举尹丽霞女士、刘剑光先生为第三届监事会监事，上述人员共同组成第三届监事会。
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定，为确保公司完善的法人治理结构，监事会经审议，同意选举方祺先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。方祺先生简历见附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会
2021年12月28日
附件：
方祺先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1999 年 11 月至 2006 年 5 月，任东莞新能源电子科技有限公司研发高级
工程师；2006 年 5 月至 2011 年 6 月，任杉杉科技有限公司技术支持中心主任；
2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任东莞东标能源技术有限公司总经理；2013 年至
2018 年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019 年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015 年至今，任璞泰来职工代表监事；2021 年 7 月至今，任璞泰来监事会主席、职工代表监事。
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