证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2021-113
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第三十六次会议通知于2021年11月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年12月7日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查、提议，公司董事会同意提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算；提名袁彬先生为公司第三届董事会独立董事，根据相关法律法规，袁彬先生任期自股东大会选举通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日止；提名庞金伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。上述董事候选人简历见附件。
公司第三届董事会董事的选举将在股东大会中采取累积投票制。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《独立董事工作制度（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(三)审议通过了《关联交易决策制度（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(四)审议通过了《对外投资管理制度（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(五)审议通过了《对外担保管理制度（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(六)审议通过了《募集资金管理制度（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(七)审议通过了《远期外汇管理制度（2021年）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(八)审议通过了《董事会议事规则（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(九)审议通过了《股东大会议事规则（2021年修订）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该制度尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(十)审议通过了《关于2022年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2022年度申请不超过人民币120亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于2022年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
公司董事会经审议认为公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司2022年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过997,000万元，有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。
独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(十二)审议通过了《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
董事会经审议认为：公司为锦泰元实业融资授信提供的担保有助于公司总部办公大楼项目的顺利实施，有利于公司吸引优秀的研发技术和经营管理人才，实现研发动力与管理效率的提升，满足公司未来发展的研发和经营管理需求，同意公司按照于锦泰元企业的出资比例向锦泰元实业提供不超过30,000万元的最高额担保，有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止。
关联董事梁丰先生已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(十三)审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会经审议同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过18,000万元（不含税）。
关联董事韩钟伟先生已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(十四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
董事会经审议同意公司使用最高额度不超过人民币30亿元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：
1.使用自有资金进行现金管理的额度不超过15亿元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于低风险的债券、基金、信托产品、资产计划等）；
2.在不影响公司募投项目正常实施进度并保证募集资金安全的前提下，使用非公开发行募集资金进行现金管理的额度不超过15亿元，投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。
上述投资额度使用期限为自2022年1月1日起至2022年12月31日止，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用, 由股东大会授权公司管理层在额度范围内行使决策权与相关机构签署相关合同文件或协议并组织相关部门实施。
独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(十五)审议通过了《关于开展远期外汇业务的议案》
董事会经审议，同意公司开展远期外汇业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务及其他以保值为目的的外汇衍生品业务等。2022年度公司拟持有的外汇余额不超过5,000万美元或等值的其他外汇，有效期为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司远期外汇管理制度》经股东大会通过之日起至2022年12月31日。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
(十六)审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
董事会经审议同意《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第三十六次会议决议。
(二)独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见。
(三)独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
(四)招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度对全资及控股子公司提供担保的核查意见。
(五)招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司向锦泰元实业提供关联担保的核查意见。
(六)招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。
(七)招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
附件：
梁丰先生，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工程部组别经理；1994年10月至2002年12月就职于中信集团深圳中大投资管理有限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月就职于中信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
陈卫先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1999年9月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任工艺部高级经理；1999年10月至2010年2月就职于东莞新能源科技有限公司，任副总裁；2012年12月至2017年1月，担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司总经理；2015年11月至今，担任璞泰来董事、总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处
查看PDF原文
