证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-114
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）第二届监事
会第三十一次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于
2021 年 12 月 7 日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定，经公司第二届监事会提议并审议表决，提名尹丽霞
女士、刘剑光先生为第三届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事
候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。上述监
事候选人简历见附件。
公司第三届监事会股东代表监事的选举将在股东大会中采取累积投票制。为
确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会产生之前，本届监事会及全体监事
将继续履行职责。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《监事会议事规则（2021 年修订）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。】
(三)审议通过了《关于 2022 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》
监事会经审议认为，公司及纳入合并报表范围的全资或控股公司子公司2022年度申请授信额度事项系公司及公司子公司日常经营所需，同意公司2022年度向相关机构申请授信额度事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(四)审议通过了《关于 2022 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
监事会经审议认为，公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司2022年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过997,000万元，有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。】
(五)审议通过了《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
监事会经审议认为，本次向锦泰元实业提供的关联担保系为满足公司总部办公大楼项目建设资金需求，公司董事会已经履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构已发表同意意见，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意本次向锦泰元实业提供关联担保事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。】
(六)审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会经审议认为，公司2022年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司子公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前
认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构已发表同意意见。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。】
(七)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会经审议认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的行
为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。】
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会
2021年12月8日
附件：
尹丽霞女士，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司，担任内部审计负责人；2015年11月至今，任璞泰来内部审计负责人、内控与审计事务总监；2021年7月至今，任璞泰来监事。尹丽霞女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
刘剑光先生，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中级工程师职称，注册电气工程师资格。先后于东莞新能源科技有限公司任设备及工艺工程师、厦门宝龙工业有限公司，任技术总工；东莞西特新能源有限公司任副总；深圳美拜电子有限公司任总经理；江西赣锋锂业有限公司任动力电池项目负责人；四川西丹孚能源科技有限公司任副总经理；2019年3月至今，任璞泰来全资子公司溧阳卓越新材料科技有限公司副总经理；2021年7月至今，任璞泰来监事。刘剑光先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
查看PDF原文
