证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2021-080
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第三十次会议通知于2021年7月26日以电话通知的方式发出，会议于2021年7月26日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《子公司管理制度》等规定，为保障公司高效、稳健经营，匹配公司负极材料及石墨化事业部与膜材料及涂覆事业部管理架构，充分发挥各事业部日常生产经营职能，公司董事会经审议同意聘任刘芳女士、王晓明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘芳女士、王晓明先生简历见附件。
独立董事对相关事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第三十次会议决议。
(二)独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2021年7月27日
附件：
刘芳女士简历
刘芳女士，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2000年5月期间，任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长；2000年7月至2008年5月期间，任上海杉杉科技有限公司副总经理；2008年11月至2012年12月期间，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至2021年5月，任江西紫宸科技有限公司常务副总经理；2021年5月至今，任公司负极材料业务总经理；2015年11月至2021年7月期间，任公司监事会主席。刘芳女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
王晓明先生简历
王晓明先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年3月至2001年4月期间，任东莞新科电子厂高级工程师；2001年5月至2004年5月期间，任长安新万电子厂部门经理；2004年6月至2008年7月期间，任东莞新能源科技有限公司部门经理；2009年4月至2012年12月期间，任曙鹏科技（深圳）有限公司副总经理；2013年1月至2015年4月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至2021年5月任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2021年5月至今，任公司膜材料及涂覆事业部总经理；2015年11月至2021年7月期间，任公司监事。王晓明先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
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