603659 沪市 璞泰来

证券代码：603659        证券简称：璞泰来      公告编号：2021-081
      上海璞泰来新能源科技股份有限公司

    第二届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十七次会议通知于2021年7月26日以电话通知的方式发出，会议于2021年7月26日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司于2021年7月26日下午召开2021年第二次临时股东大会，已选举尹丽霞女士、刘剑光先生为第二届监事会新任监事，与公司职工代表监事方祺先生共同组成第二届监事会。

    根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等有关规定，为确保公司完善的法人治理结构，监事会经审议，同意选举方祺先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。方祺先生简历见附件。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

                                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                          监  事  会
                                                        2021年7月27日

    附件：

    方祺先生简历：

    方祺，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1999 年 11 月至 2006 年 5 月期间，任东莞新能源电子科技有限公司研发高级工
程师；2006 年 5 月至 2011 年 6 月期间，任杉杉科技有限公司技术支持中心主任；
2011 年 6 月至 2012 年 3 月期间，任东莞东标能源技术有限公司总经理；2013
年 1 月至今，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监，2015 年 11 月至今任璞泰
来职工代表监事。方祺先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。