证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2021-071
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十六次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年7月7日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》
监事会经审议认为：本次向锦泰元实业提供的关联担保系为满足公司总部办公大楼项目建设资金需求，公司董事会已经履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构已发表同意意见，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意本次向锦泰元实业提供关联担保事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
(二)审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》
因公司管理架构调整，公司董事会提名委员会拟提名刘芳女士、王晓明先生为公司副总经理，监事会主席刘芳女士、监事王晓明先生向监事会辞去公司监事职务。
鉴于公司监事辞职导致公司监事会低于法定最低人数，经监事会审议，提名
第二届监事会监事如下：
（1）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名尹丽霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。
（2）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘剑光先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；
监事候选人简历见附件。
为确保公司监事会的正常运作，在股东大会采取累积投票制选举本次提名监事之前，现监事将继续依法履行监事职责。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）】。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会
2021年7月8日
附件：
尹丽霞女士简历：
尹丽霞女士，女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司内部审计负责人，2015 年 11 月至今任璞泰来内部审计负责人、内控与审计事务总监。
刘剑光先生简历：
刘剑光先生，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，拥有中级工程师职称，注册电气工程师资格。先后于东莞新能源科技有限公司任设备及工艺工程师，厦门宝龙工业有限公司任技术总工，东莞西特新能源有限公司任副总，深圳美拜电子有限公司任总经理，江西赣锋锂业有限公司任动力电池项目负责人，四川西丹孚能源科技有限公司任副总经理。2019 年 3 月至今任璞泰来全资子公司溧阳卓越新材料科技有限公司副总经理。
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