证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2022-068
金华春光橡塑科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议通知和会议材料于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席黄颜芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》
监事会认为：1、公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
(二)、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-069）
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)、逐项表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）。
监事会意见：同意提名黄颜芳女士、李丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议之日起三年。
逐项表决结果如下：
（1）选举黄颜芳女士为公司股东代表监事
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）选举李丹女士为公司股东代表监事
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 26 日
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