603655 沪市 朗博科技

  证券代码：603655        证券简称：朗博科技        公告编号：2022-017

              常州朗博密封科技股份有限公司

                2021 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税)

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 115,216,282.14 元。经公司第三届董事会第二次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 106,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利10,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.85%。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于
2021 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见


  独立董事认为，公司制定的 2021 年度利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报；议案经公司第三届董事会第二次会议审议批准后提交公司 2021 年年度股东大会审议，议案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行分红派息，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并将该议案提交股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过《关于
2021 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    常州朗博密封科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日