603655 沪市 朗博科技

 证券代码：603655        证券简称：朗博科技      公告编号：2021-036
          常州朗博密封科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 27
日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

  本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

原章程内容                        修改后的内容

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。            须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 审计净资产的 50%以后提供的任何担
保；                              保；

（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）按照担保金额连续 12 个月内累超过最近一期经审计总资产的 30%以 计计算原则，，超过公司最近一期经审
后提供的任何担保；                计总资产 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）按照担保金额连续十二个月内
对象提供的担保；                  累计计算原则，超过公司最近一期经
（四）单笔担保额超过最近一期经审 审计净资产的 50％，且绝对金额超过
计净资产 10%的担保；              5000 万元以上；

（五）对股东、实际控制人及其关联 （四）为资产负债率超过 70%的担保
方提供的担保。                    对象提供的担保；

公司对外担保事项应当取得出席董事 （五）单笔担保额超过最近一期经审会会议的三分之二以上董事同意或者 计净资产 10%的担保；

经股东大会批准。未经董事会或股东 （六）对股东、实际控制人及其关联大会批准，公司不得进行对外提供担 方提供的担保。
保。
公司下列交易行为（提供担保、受赠 公司对外担保事项应当取得出席董事现金资产、单纯减免公司义务的债务 会会议的三分之二以上董事同意或者除外），须经股东大会审议通过：    经股东大会批准。未经董事会或股东
                                  大会批准，公司不得进行对外提供担
（一）交易涉及的资产总额（同时存 保。
在帐面值和评估值的，以高者为准） 公司下列交易行为（提供担保、受赠占公司最近一期经审计总资产的 50% 现金资产、单纯减免公司义务的债务
以上；                            除外），须经股东大会审议通过：

（二）交易的成交金额（包括承担的 （一）交易涉及的资产总额（同时存债务和费用）占公司最近一期经审计 在帐面值和评估值的，以高者为准）净资产的 50%以上，且绝对金额超过 占公司最近一期经审计总资产的 50%
5000 万元；                        以上；

（三）交易产生的利润占公司最近一 （二）交易的成交金额（包括承担的个会计年度经审计净利润的 50%以 债务和费用）占公司最近一期经审计
上，且绝对金额超过 500 万元；      净资产的 50%以上，且绝对金额超过
（四）交易标的（如股权）在最近一 5000 万元；
个会计年度相关的营业收入占公司最 （三）交易产生的利润占公司最近一近一个会计年度经审计营业收入的 个会计年度经审计净利润的 50% 以
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的营业收入占公司最一个会计年度经审计净利润的 50%以 近一个会计年度经审计营业收入的
上，且绝对金额超过 500 万元。      50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 （五）交易标的（如股权）在最近一
对值计算。                        个会计年度相关的净利润占公司最近
                                  一个会计年度经审计净利润的 50%以
                                  上，且绝对金额超过 500 万元。

                                  上述指标涉及的数据如为负值，取绝
                                  对值计算。

第 78 条
股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。          每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 ,对中小投资者表决应当 重大事项时 ,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公

开披露。                          开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。                表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事、持有百分之一以件的股东可以征集股东投票权。征集 上有表决权股份的股东或者依照法股东投票权应当向被征集人充分披露 律、行政法规或者国务院证券监督管具体投票意向等信息。禁止以有偿或 理机构的规定设立的投资者保护机构者变相有偿的方式征集股东投票权。 可以征集股东投票权。征集股东投票公司不得对征集投票权提出最低持股 权应当向被征集人充分披露具体投票
比例限制。                        意向等信息。禁止以有偿或者变相有
                                  偿的方式征集股东投票权。公司不得
                                  对征集投票权提出最低持股比例限
                                  制。

  除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

  该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

  特此公告。

                                  常州朗博密封科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 29 日