603648 沪市 畅联股份

 证券代码：603648          证券简称：畅联股份      公告编号：2021-045
        上海畅联国际物流股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会
议材料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹
强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2021-
047）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。

                                上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日