603633 沪市 徕木股份

证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2023-040
          上海徕木电子股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

  拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税），
占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。
  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

                修改前                            修改后

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
 32,831.6014万元。                42,681,0818万元。

    第 十 九 条  公司 股份 总 数 为    第 十 九 条  公司 股份 总 数 为
 32,831.6014万股，公司股本结构为： 42,681,0818万股，公司股本结构为：
 普通股32,831.6014万股。          普通股为42,681,0818万股。

    修订后的章程可详见公司于同日披露的《徕木股份<公司章程>（2023 年 8
月修订）》

    特此公告。

                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2023 年 8 月 29 日