上海徕木电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月
目录
上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知
上海徕木电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要
议案二：公司 2023 年度董事会工作报告
议案三：公司 2023 年度监事会工作报告
议案四：公司 2023 年度财务决算报告
议案五：公司 2023 年度利润分配预案
议案六：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
议案八：关于调整独立董事津贴的议案
议案九：关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、
申请融资租赁的议案
议案十：关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案
议案十一：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
议案十二：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案
非审议事项：公司独立董事 2023 年度述职报告
上海徕木电子股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。
三、参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。
四、股东出席大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，大会秘书处按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。
六、股东发言时，应首先报告其姓名和所持有公司股份的数量。每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过5分钟，大会安排总发言时间原则上不超过1小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
九、现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
十、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对、弃权或回避的意见，并在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
上海徕木电子股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间：2024年6月27日（星期四）上午10:00
网络投票起止时间：自2024年6月27日至2024年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、会议地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
五、会议召集人：董事会
六、会议主持人：董事长朱新爱女士
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2024年6月20日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程：
1、 主持人宣布本次股东大会开始；
2、 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；
3、 董事会秘书宣读股东大会须知；
4、 大会推选监票人和计票人；
5、 股东或其代理人逐项审议以下提案：
（1）《公司2023年年度报告全文及摘要》；
（2）《公司2023年度董事会工作报告》；
（3）《公司2023年度监事会工作报告》；
（4）《公司2023年度财务决算报告》；
（5）《公司2023年度利润分配预案》；
（6）《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》；
（10）《关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案》；
（11）《关于公司监事2024年度薪酬的议案》；
（12）《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；
（13）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、 听取公司独立董事2023年度述职报告；
7、 股东发言和提问；
8、 股东或其代理人表决前述各项提案；
9、 工作人员计票和监票；
10、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
11、复会，监票人宣读表决结果；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、律师宣布法律意见书；
14、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
15、主持人宣布会议结束。
议案 1：
上海徕木电子股份有限公司
2023年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见的审计报告。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的
《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案经第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海徕木电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日
议案 2：
上海徕木电子股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度董事会工作报告，具体汇报如下：
一、经营情况分析
新一轮科技革命正深刻影响着全球汽车产业，电动化和智能化已经成为汽车产业发展的长期趋势，随着产品力的持续提升和消费环境的不断改善，智能网联电动车的普及程度将会越来越高。800V 高压、半固态/全固态电池、大算力芯片、整车操作系统、AI 大模型等技术的不断进步，将推动中国汽车电子在智能网联电动车新赛道上取得更多突破，将有助于提升国内汽车电子行业的整体实力和国际地位，推动中国汽车产业的高质量发展。
公司自 2010 年起进入汽车连接器市场，经过十数年深耕主业，坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，一方面不断增加研发投入，开发出大量高电压高电流、高速高清、高频等新型连接器，另一方面公司加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。
汽车电子化和电动化持续发展为公司奠定较快增长的基础，而汽车的智能化将为公司未来几年提供加速增长的动力。未来几年，随着新能源汽车渗透率持续上升，公司依托于强大的科技研发能力、先进的精密制造能力等优势，积极改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，为公司汽车类产品销售持续较快增长打下坚实的基础；近两年来，汽车智能化技术快速迭代，公司抓住汽车智能化变革的机遇，为全球知名的智能座舱及辅助驾驶企业开发了多款智能座舱及辅助驾驶连接器产品，逐步应用于国际知名品牌整车及国内新势力品牌车企中，将有助于进一步提高公司的业绩增速。
持续提高研发投入进行前沿技术研究及推进新技术在新产品开发中的应用，
使公司形成了较高的技术实力和创新能力。2023 年度，公司研发投入 6,577.82
万元，同比增长 16.98%，占营业收入的 6.03%。截止 2023 年底，公司已拥有 128
项专利（含子公司），其中发明专利 20 项，实用新型专利 106 项，外观设计 2
项；在汽车领域，公司共开发了 2,000 多款汽车连接器及组件产品，全面覆盖整车连接系统，以卓越品质和技术实力，树立了国内汽车电子连接器行业的崭新标杆；在储能、氢能源电池等领域，公司开发的新产品已通过测试认证，部分产品已经实现销售。
公司计划继续加大前沿技术研究的投入，与大学进行产学研合作，展开以时间敏感网络（Time-Sensitive Networking, TSN）为骨干以太网的多域骨干网中央架构，并将该架构应用在智能汽车、机器人等相关领域；在新产品方面，公司将深入研发新技术和新产品，拓展在新能源汽车高电流高电压模块、智能驾驶模块的应用，也将持续开展在储能、光模块、数据中心、机器人等方向连接器产品的开发和市场拓展工作。
报
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