603633 沪市 徕木股份

证券代码：603633        证券简称：徕木股份        公告编号：2022-028
          上海徕木电子股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2022年8月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。截至目前公司非公开发行证券发行工作已完成，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次非公开发行事项出具了“天健验〔2022〕2-23号”验资报告。根据验资报告，本次发行前，公司总股本为263,501,200股，本次非公开发行股票64,814,814股，发行后公司总股本为328,316,014股，本次发行新增股份已于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。公司拟根据非公开发行结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

                  修改前                              修改后

      第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币
  26,350.12万元。                      32,831.6014万元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
  26,350.12万股，公司股本结构为：普通 32,831.6014万股，公司股本结构为：普
  股26,350.12万股                      通股32,831.6014万股。

  公司于2021年7月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权公司董事会在本次发行完成后根据发行结果办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等具体事宜等。本次变更无需股东大会审议。

                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                        2022年8月25日