证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2022 –057
拉芳家化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和第二期限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于公司未满足第二个解除限售期公司业绩考核目标，董事会决定对上述25名预留授予激励对象持有的未满足解除限售条件的268,420股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同时公司独立董事林三华女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对相关事项发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书。
2、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期
为自 2020 年 7 月 8 日起至 2020 年 7 月 17 日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟
激励对象的异议，并于 2020 年 7 月 18 日披露了《监事会关于公司第二期限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2020 年 7 月 24 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，
并于 2020 年 7 月 25 日披露了《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票的自查报告》。
4、2020 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
二次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于
向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于 8 名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购，公司本次激励计划首次授予的激励对象由 137
名调整为 129 名，首次授予的限制性股票数量由 245.7 万股调整为 230.2 万股；同时确
定以 2020 年 7 月 28 日作为激励计划的首次权益授予日，向符合条件的 129 名激励对
象授予 230.2 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。广东华商律师事务所出具了法律意见书。
5、2020 年 9 月 4 日，本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已办理完
成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
6、2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十
五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以人民币 8.16元/股的价格进行回购注销李多等 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27,000 股。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。上述议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
7、2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销刘岱珣已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 12,000 股，回购价格为 8.16 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
8、2021 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》。同意公司回购注销庄严、费尧和曾丽媚已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 46,000 股，同时因公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，对公司首次授予限制性股票的回购价格予以调整，调整后回购价格为 8.07 元/股。公司董事会认为《激励计划》预留权益的授予条件
已成就，同意以 2021 年 7 月 19 日作为激励计划的预留权益授予日，并向符合条件的
27 名激励对象授予 56.684 万股限制性股票，授予价格为 12.19 元/股。公司独立董事对
此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
9、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》，董事会认为，公司第二期限制性股票激励计划首次授予
的限制性股票第一个解除限售条件已成就，同意办理上述限制性股票解除限售事宜，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
10、2021 年 11 月 25 日，本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记手续已办
理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
11、2022 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《激励计划》中的 5 名激励对象（其中，首次授予激励对象魏攀等共计 4 人，预留授予激励对象王媚）均已离职，不再符合股权激励条件，同意公司按照回购价格（首次授予限制性股票的回购价格 8.07 元/股，预留授予限制性股票的回购价格 12.19 元/股）回购注销魏攀、王媚等 5 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 50,500 股。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
12、2022 年 3 月 15 日，8 名离职激励对象持有的 96,500 股限制性股票回购注销手
续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
13、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定，由于首次授予的 5 名激励对象已离职，不再具备激励资格，同时公司业绩未满足第二期解除限售条件，董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的合计 1,062,500 股限制性股票（其中，首次授予 5 名离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票共计 23,500 股，剩余首次授予 112 名激励对象持有的未满足第二期解除限售条件的限制性股票共计 1,039,000 股）进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
14、2022 年 7 月 14 日，首次授予 117 名激励对象（其中，5 名离职激励对象，112
名激励对象未满足第二个解除限售期公司业绩考核目标）持有的已获授但尚未解除限售的合计 1,062,500 股限制性股票的回购注销手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会认为第二期限制性股票激励计划预留授予所涉限制性股票第一个解除限售条件已成就，同意公司对上述限制性股票办理解除限售和上市事宜；由于公司业绩未满足第二个解除限售期的考核目标，同意对 25 名预留授予激励对象持有的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
二、关于回购注销限制性股票的依据、数量及价格
1、关于回购注销的依据及数量
根据公司《激励计划》的相关规定及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司 2021 年的标准无保留意见的审计报告，2021 年度公司实现营业收入约为 11.01 亿
元，2021 年度较 2019 年度营业收入增长率为 14.11%。公司 2021 年度业绩未达到《激
励计划》规定的第二个解除限售期的考核指标。因此，公司回购注销 25 名预留授予激励对象持有的未满足第二期解除限售条件的 268,420 股限制性股票。
公司《激励计划》中预留授予激励对象获授限制性股票完成股份登记后，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，因此公司本次回购注销的限制性股票数量无需调整。
综上，公司对上述预留授予 25 名激励对象持有的未满足第二期解除限售条件的限制性股票 268,420 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划实施完毕。
2、未满足第二期限制性股票解除限售条件的回购价格
根据《激励计划》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，2021 年 7
月 19 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，预留限制性股票授予价格为 12.19 元/股。预留授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件中，公司层面的业绩考核条件为“以 2019
年营业收入 9.65 亿元为基准，2021 年营业收入增长率不低于 33.16%（即 2021 年营业
收入不低于 12.85 亿元）”，未达公司业绩条件目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。因此，公司拟以 12.19 元/股的价格加上同期银行存款利息，回购注销上述 25 名预留授予激励对象持有的 268,420 股限制性股票，回购金额总计为 3,339,144.80 元。本次回购事项所需资金来源为公司自有资金。
三、关于限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次回购注销完成后，公司股本总数将由 225,473,000 股变更为 225,204,580 股。
公司股本结构变动具体如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
有限售条件流通股份 268,420 -268,420 0
无限售条件流通股份 225,204,580 0 225,204,580
总计
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