证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-073
江苏利通电子股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：本次拟结
项的募投项目为首次公开发行募投项目“金属精密构件研发与制造项目”，上述项目结项后，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募投项目全部完成。
节余募集资金安排：拟将“金属精密构件研发与制造项目”结项后剩余
的募集资金 5,397.54 万元（包含尚未支付的项目尾款、利息收入等，实际金额以公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准）全部永久补充流动资金。
本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第二届董事会第二十三次
会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
江苏利通电子股份有限公司于2022年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，同意公司对首次公开发行股票募投项目“金属精密构件研
2022 年第三次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过的次日作为“金属精密构件研发和制造项目”节余募集资金永久补充流动资金的基准日。
一、募集资金投资项目概述
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经贵所同意，公司首次公开发行主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万元，坐扣承销和保荐费用（未包
括已预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募集资金为 44,497.47 万元，已由首
次公开发行主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕472 号）。
（二）募集资金投资项目概况
1、原募集资金使用计划
根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金 实施主体
投入项目金额
1 大屏幕液晶电视结构模组生产线 9,349.60 9,349.60 利通电子
智能化改造项目
2 年产50万套超大屏幕液晶电视结 4,000.00 4,000.00 利通电子
构模组的生产线项目
3 年产 300 万套大屏幕液晶电视不 10,410.00 10,410.00 利通电子
锈钢外观件扩建项目
4 年产 500 万套液晶显示结构模组 12,130.00 12,130.00 合肥利通
生产项目
5 年产60套大屏幕液晶电视结构模 5,990.00 5,990.00 利通电子
组通用模具生产线项目
合计 41,879.60 41,879.60 -
2、以往募集资金投资项目变更情况
（1）根据 2019 年 6 月 10 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会决议，
公司原计划实施的募投项目“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”变更为“金属精密构件研发和制造项目”。（有关募投项目变更的具体内容及公司董事会、监事会、股东大会审议情况详见公司 2019-029、2019-030、2019-031 与2019-033 号公告。）公司根据新募投项目实施进度将所需资金从公司专户拨入公司全资子公司安徽博盈机电科技有限公司（以下简称“安徽博盈”）专户，安徽博盈根据项目进度需要进行支付。安徽博盈专户由公司、安徽博盈、首次公开发行保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宜兴支行共同监管，为此各监管方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《协议》”），《协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金变更后具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投 实施主体
入项目金额
1 大屏幕液晶电视结构模组生产 9,349.60 9,349.60 利通电子
线智能化改造项目
2 年产 50 万套超大屏幕液晶电视 4,000.00 4,000.00 利通电子
结构模组的生产线项目
3 年产 300 万套大屏幕液晶电视 10,410.00 10,410.00 利通电子
不锈钢外观件扩建项目
4 年产 60 套大屏幕液晶电视结构 5,990.00 5,990.00 利通电子
模组通用模具生产线项目
5 金属精密构件研发与制造项目 13,000.00 12,130.00 安徽博盈
合计 42,749.60 41,879.60 -
（2）根据 2020 年 9 月 17 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会决议，
公司将“大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”变更用途并将剩余募集资金全部投入“金属精密构件研发和制造项目”，同时将“年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目”和“年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目”结项，并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。本次变更后安徽博盈专户由公司、安徽博盈、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有
限公司宜兴支行共同监管，为此各监管方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金变更后具体情况如下：
调整后募
序号 项目名称 项目投资 集资金投 实施主体 项目状态
总额 入项目金
额
1 大屏幕液晶电视结构模组生产 9,349.60 3,515.28 利通电子 已变更
线智能化改造项目
2 年产 50 万套超大屏幕液晶电 4,000.00 3,756.96 利通电子 已结项
视结构模组的生产线项目
3 年产 300 万套大屏幕液晶电视 10,410.00 8,403.55 利通电子 已结项
不锈钢外观件扩建项目
4 年产 60 套大屏幕液晶电视结 5,990.00 1,851.10 利通电子 已变更
构模组通用模具生产线项目
5 金属精密构件研发与制造项目 24,000.00 22,103.22 安徽博盈 本次结项
合计 53，749.60 39,630.11 -
3、募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及募集资
金账户余额如下：
单位：万元
序 募集资金 投资 募集资金账户余
号 项目名称 拟投资金 累计投资金额 进度 额（含理财收益、
额 利息净收入）
大屏幕液晶电视结
1 构模组生产线智能 3,515.28 3,515.28 100.00% 已销户
化改造项目
年产50万套超大屏
2 幕液晶电视结构模 3,756.96 3,756.96 100.00% 已销户
组的生产线项目
年产 300 万套大屏
3 幕液晶电视不锈钢 8,403.55 8,403.55 100.00% 已销户
外观件扩建项目
年产60套大屏幕液
4 晶电视结构模组通 1,851.10 1,851.10 100.00% 已销户
用模具生产线项目
5 金属精密构件研发 22,103.22 17,173.28 77.70% 5,397.54
与制造项目
合计 39,630.11 34,700.17 5,397.54
二、本次募集资金投资项目结项的基本情况
（一）“金属精密构件研发与制造项目”的基本情况
金属精密构件制造技术是一种先进的金属精密部件成形技术，本项目主要应用铝合金、不锈钢为原材料，经过机加工、
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