603616 沪市 韩建河山

证券代码：603616      证券简称：韩建河山      公告编号：2021-036
          北京韩建河山管业股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知和材料于 2021 年 10 月 23 日送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 29
日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    批准公司《2021 年第三季度报告》，并同意公布前述定期报告。具体内容
详见与本公告一同上网披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  同意公司按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修改印发<企业会计
准则 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号）新旧准则衔接的规定，于 2021年 1 月 1 日起实施新租赁准则，对公司会计政策进行相应的变更。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《第四届董事会第十三次会议独立董事意见》。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

                              北京韩建河山管业股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 29 日