603613 沪市 国联股份

证券代码：603613        证券简称：国联股份        公告编号：2021-061
      北京国联视讯信息技术股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第八届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到董
事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于
2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

  具体内容详见 2021 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司全资子公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2021-063）。

  会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行
现金管理的议案》

  具体内容详见 2021 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-064）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                              北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日