603612 沪市 索通发展

证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2024-022
                索通发展股份有限公司

          关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

    鉴于 2023 年度净利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合目前经营
情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

    公司已于 2023 年第三季度实施利润分配，以公司总股本 540,846,164 股
为基数，每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税），共计派发现金股利 302,873,851.84
元。

    本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为-722,681,383.42
元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 494,707,987.69 元。

  鉴于公司 2023 年度净利润为负，考虑到在建、筹建项目的资金需求，并结合目前经营情况和现金流情况，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、2023 年不进行利润分配的情况说明

  鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及在建、筹建项目的资金需求，公司为确保现金流的稳定性和
长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，且公司已于 2023年第三季度实施利润分配，以公司总股本 540,846,164 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税），共计派发现金股利 302,873,851.84 元。公司经过审慎分析，拟定 2023 年度不实施利润分配。未分配利润将滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第八次会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为公司 2023 年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日