证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-025
索通发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限
公司研发中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,375,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4874
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事郎光辉、郜卓，独立董事封和平因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事李焰、卞进、姜冰因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书袁钢出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,372,05199.9977 3,720 0.0023 0 0.0000
2、议案名称：关于董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,372,05199.9977 3,720 0.0023 0 0.0000
3、议案名称：关于监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,372,05199.9977 3,720 0.0023 0 0.0000
4、议案名称：关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,166,95199.8759 208,820 0.1241 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,365,95199.9941 9,820 0.0059 0 0.0000
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,372,05199.9977 3,720 0.0023 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,357,73199.9892 18,040 0.0108 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,357,73199.9892 18,040 0.0108 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,372,05199.9977 3,720 0.0023 0 0.0000
10、 关于2019度日常关联交易情况预计的议案
10.01 议案名称：与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,365,95199.9941 9,820 0.0059 0 0.0000
10.02议案名称：与天津朗通国际商贸有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,241,22199.9042 9,820 0.0958 0 0.0000
11、 议案名称：关于2019年度融资计划及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,166,45199.8756 209,320 0.1244 0 0.0000
12、 议案名称：关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,163,65199.8740 212,120 0.1260 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 158,124,730100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东
