603610 沪市 麒盛科技

  证券代码：麒盛科技        证券简称：603610      公告编号：2022-060

              麒盛科技股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于

  2022 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

  法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《麒盛科技股

  份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，开展董事会、

  监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

      一、董事会换届选举情况

      公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了
  《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同意提名李荣

  华先生、周易女士、张诚先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选

  人简历附后。

      周易女士、张诚先生尚未取得独立董事资格证书，其已报名参加最近一期

  独立董事培训并争取取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

      公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为独立董事候选
  人李荣华先生、周易女士、张诚先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，经
  审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存
  在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和
  证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，
  同意本次候选人的提名，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


  公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名唐国海先生、唐颖女士、黄小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

  公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人唐国海先生、唐颖女士、黄小卫先生符合上市公司董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、监事会换届选举情况

  公司于 2022 年 11 月 25 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名徐建春先生、凌国民先生为股东代表监事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。

  公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历附后。

  上述独立董事、非独立董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事、非独立董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事、非独立董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事、非独立董事、监事的其他情形。

  特此公告。

                                          麒盛科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 26 日
附件：董事、监事候选人简历
唐国海先生：中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997 年至 2002 年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000 年至 2012 年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010 年至 2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008 年 6 月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年 12 月至今，任公司董事长。
黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010 年至 2014 年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015 年至2016 年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016 年 12 月至今，任公司董事、总经理。唐颖女士：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002 年至 2003 年，任嘉兴市精良工贸有
限公司销售；2003 年至 2007 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007 年 6 月
至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008 年至 2016 年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016 年 7 月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016 年 12 月至今，任公司董事。

李荣华先生：中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任
江苏海辉律师事务所律师。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学教师；
2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，
任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海辉律师事务所律师。2020 年 8 月至今，任麒盛科技独立董事。
周易女士：中国国籍，1985 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学副教授。
2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任
复旦大学讲师；2020 年 11 月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任复旦大学副教授。
张诚先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任
管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管理学院讲师；2008
年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任
复旦大学管理学院教授。
徐建春先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权。现任公司监事会主
席。1990 年至 2000 年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000 年至 2005 年任嘉兴市浩
宇五金电器有限公司总经理；2005 年至 2014 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公
司总经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016 年 12
月至今，任公司监事会主席。
凌国民先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。现任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000 年至 2006 年，任广东圣诺盟控股集团有限公司发泡工程师；2006 年至 2007 年，任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司生产技术经理；2007 年至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。