603609 沪市 禾丰股份

证券代码：603609          证券简称：禾丰股份      公告编号：2021-022
            禾丰食品股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开第七
届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  公司拟回购注销部分限制性股票，公司股份总数将由目前的 922,059,896股变更为 921,960,196 股，注册资本相应变更。另外，结合公司实际情况和经营需要，对《公司章程》其他部分条款作出修改，具体如下：

            修订前                            修订后

    第六条  公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币

92,205.9896 万元（￥922,059,896.00）。  92,196.0196 万元（￥921,960,196.00）。

    第十六条  公司发行的股份，以人民币      第十六条 公司发行的股份，以人民币
标明面值。                              标明面值，每股面值人民币 1.00 元。

  第十九条 公司的股份总数为              第十九条 公司的股份总数为

92,205.9896 万股，公司的股本结构为：普通  92,196.0196 万股，公司的股本结构为：普通
股 922,059,896 股。                      股 921,960,196 股。

《公司章程》中“总裁”均修改为“总经理（总裁）”，“副总裁”均修改为“副总经理（副总裁）”。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                                          禾丰食品股份有限公司董事会
                                            二〇二一年三月三十一日