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603609 沪市 禾丰股份


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603609:禾丰股份公司章程(2021年3月修订)

公告日期:2021-03-31

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禾丰食品股份有限公司

      章  程

      二○二一年三月修订


              禾丰食品股份有限公司

                      章  程

                          第一章  总  则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

    第二条  本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。公司报经辽宁省人民政府批准,取得《关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限公司的批复》,文件号为“辽政[2003]40 号”;公司在辽宁省工
商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 社 会 统 一 信 用 代 码 为
9121000074712989XU。

  公司于 2003 年由金卫东、丁云峰、王凤久等 23 名自然人发起设立;2006
年 De Heus China B.V.通过向公司认购股份而成为股东,经商务部批准变更为外商投资股份有限公司(《外商投资企业批准证书》批准号为“商外资资审字
[2006]0626 号”)。

    第三条  公司于2014年7月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股,于2014年8月8日在上海证券交易所上市。

    第四条  公司注册名称:

  中文名称  禾丰食品股份有限公司

  英文名称  Wellhope Foods Co., Ltd.

    第五条  公司住所:中国辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

          邮政编码:110164

  第六条  公司注册资本为人民币 92,196.0196 万元(¥921,960,196.00)。
  第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条  董事长为公司的法定代表人。


    第九条  公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理(总裁)和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理(总裁)和其他高级管理人员。

    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理(副总裁)、
董事会秘书、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官。

                      第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨:公司目的是为适应加入 WTO 后世界经济给中国
经济带来的机遇和挑战,拓展中国饲料产业的蓬勃发展。公司将分工明确、科学管理,内部管理体系既鼓励适当的自主性又有明确的限制,而且在遵守国家法律法规和国家宏观调控的前提下,本着切合实际、发挥创造力的精神,根据市场需求自主组织生产经营和从事经济活动,以提高经济效益、增强劳动生产力,维持或增加其资产的价值。公司将以在信誉、质量和服务方面保持第一为目标,努力为全体股东创造最佳的投资收益。

  第十三条  经依法登记,公司的经营范围是:饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副土特产品加工;企业管理服务;供应链管理服务,信息服务业务(仅限互联网信息服务);道路普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

                          第三章  股  份

                          第一节  股份发行

    第十四条  公司的股份采取股票的形式。公司可依法发行普通股和优先股。
    第十五条  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。


    第十六条  公司发行的股份,以人民币标明面值,每股面值人民币 1.00 元。
    第十七条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 集中存管。

    第十八条  发起人以发起设立方式设立公司,注册资本在公司设立时全部缴
 足。各发起人在设立时认购的股份数、出资方式和出资时间、出资比例如下:

序号  股东姓名  认购的股份      出资方式      出资时间  出资比
                  数(万股)                                  例(%)

 1    金卫东    1,219.00  净资产、债权、股权  2003-3-12  23.00

 2    丁云峰      768.50    净资产、债权、股权  2003-3-12  14.50

 3    王凤久      450.50    净资产、债权、股权  2003-3-12    8.50

 4    张铁生      450.50    净资产、债权、股权  2003-3-12    8.50

 5    邵彩梅      450.50    净资产、债权、股权  2003-3-12    8.50

 6    王仲涛      450.50    净资产、债权、股权  2003-3-12    8.50

 7    高俊松      291.50    净资产、债权、股权  2003-3-12    5.50

 8    王振勇      106.00        货币资金      2003-3-12    2.00

 9    高全利      106.00        货币资金      2003-3-12    2.00

 10    刘铁开      106.00        货币资金      2003-3-12    2.00

 11    张文良      92.75        货币资金      2003-3-12    1.75

 12    王学强      92.75        货币资金      2003-3-12    1.75

 13    赵宜援      92.75        货币资金      2003-3-12    1.75

 14    孙利戈      92.75        货币资金      2003-3-12    1.75

 15    赵馨      79.50        货币资金      2003-3-12    1.50

 16    季文彦      79.50        货币资金      2003-3-12    1.50

 17    张晓鹏      66.25        货币资金      2003-3-12    1.25

 18    董桦      66.25        货币资金      2003-3-12    1.25

 19    邸国      53.00        货币资金      2003-3-12    1.00

 20    任秉鑫      53.00        货币资金      2003-3-12    1.00

 21    李延森      53.00        货币资金      2003-3-12    1.00

 22    赵甲文      53.00        货币资金      2003-3-12    1.00

 23    潘玉镯      26.50        货币资金      2003-3-12    0.50

        合  计    5,300.00                                  100.00


      股东名称(姓名)          持有股份数(万股)    持股比例

            金卫东                    9,188.40          16.58%

            丁云峰                    5,359.90            9.67%

            王凤久                    3,338.97            6.03%

            张铁生                    3,224.00            5.82%

            邵彩梅                    3,264.30            5.89%

            王仲涛                    3,143.40            5.67%

            高俊松                    1,088.10            1.96%

            王振勇                      725.40            1.31%

            高全利                      725.40            1.31%

            刘铁开                      403.00            0.73%

            张文良                      664.95            1.20%

            王学强                      664.95            1.20%

            赵宜援                      644.80            1.16%

            孙利戈                      664.95            1.20%

            赵  馨                      584.35            1.05%

            季文彦                      544.05            0.98%

            张晓鹏                      207.43            0.37%

            董  桦                      463.45            0.84%

            邸  国                      362.70            0.65%

            任秉鑫                      362.70            0.65%

            李延森                      302.25            0.55%

            赵甲文                      362.70            0.65%

            潘玉镯                      201.50            0.36%

    沈阳林怀成科技有限公司              584.3
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