证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2021-006
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料
工业园办公大楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 474,835,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事丁云峰先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus 先
生、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓先生、王喆女士因公外出未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak
先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；
3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、
邱嘉辉先生、王振勇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,977,370 98.9769 4,779,332 1.0065 78,400 0.0166
2、 议案名称：关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综
合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 470,055,770 98.9934 4,779,332 1.0066 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 金卫东 474,665,402 99.9642 是
3.02 Jacobus Johannes de 474,665,402 99.9642 是
Heus
3.03 邱嘉辉 474,665,402 99.9642 是
3.04 邵彩梅 474,665,402 99.9642 是
3.05 赵馨 474,665,402 99.9642 是
3.06 张文良 474,632,002 99.9572 是
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 ZUO XIAOLEI（左小蕾） 474,831,302 99.9991 是
4.02 蒋彦 474,831,302 99.9991 是
4.03 张树义 474,831,302 99.9991 是
3、 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 王仲涛 474,690,702 99.9695 是
5.02 Marcus Leonardus van 474,605,502 99.9516 是
der Kwaak
5.03 李俊 474,605,502 99.9516 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年
度公司及所
属子公司向
金融机构及
其他机构申
2 请综合授信 31,632,845 86.8743 4,779,332 13.1257 0 0.0000
额度及为综
合授信额度
内贷款提供
担保进行授
权的议案
3.01 金卫东 36,242,477 99.5339
Jacobus
3.02 Johannes de 36,242,477 99.5339
Heus
3.03 邱嘉辉 36,242,477 99.5339
3.04 邵彩梅 36,242,477 99.5339
3.05 赵馨 36,242,477 99.5339
3.06 张文良 36,209,077 99.4422
ZUO
4.01 XIAOLEI（左 36,408,377 99.9895
小蕾）
4.02 蒋彦 36,408,377 99.9895
4.03 张树义 36,408,377 99.9895
5.01 王仲涛 36,267,777 99.6034
Marcus
5.02 Leonardus 36,182,577 99.3694
van der
Kwaak
5.03 李俊 36,182,577 99.3694
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：李欣、周童
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2021 年 2 月 2 日
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