证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2018-039
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天
创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,183,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、封雅婕列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关
联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,400,841 99.9991 1,700 0.0009 0 0.0000
8、议案名称：逐项审议《关于确认公司2017年度董事薪酬情况》的议案
8.01、议案名称：审议董事梁耀华2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
8.02、议案名称：审议董事李林2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,781,420 97.4044 1,700 0.0005 7,400,317 2.5951
8.03、议案名称：审议董事倪兼明2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 284,939,717 99.9145 1,700 0.0005 242,020 0.0850
8.04、议案名称：审议董事王向阳2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
9、逐项审议《关于确认公司2017年度监事薪酬情况》的议案
9.01、议案名称：审议监事施丽容2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
9.02、议案名称：审议监事钟祖钧2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
9.03、议案名称：审议监事高洁仪2017年薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人2018年度薪酬标准》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,181,737 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申
