证券代码： 603603 证券简称： 博天环境 公告编号： 临 2018-036
债券代码： 136749 债券简称： G16 博天
债券代码： 150049 债券简称： 17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事会于 2018 年 3 月 27
日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第
三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 3 月 30 日以
通讯会议方式召开。 本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议通过了 《关于公司因进行重大资产重组事项申请继续停牌的议
案》
鉴于公司本次进行的重大资产重组事项的具体交易方案正在沟通、协商及论
证中，重大资产重组预案或报告书尚未形成， 为确保本次发行股份购买资产事项
披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，同意公司向
上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时
间不超过一个月。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《 博天环境集团
股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》 （公告编号：临 2018-037）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 本次重大资产重组情况介绍
公司股票于 2018 年 2 月 1 日起停牌， 经与有关各方论证和协商，该事项涉
及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组， 并于 2018 年 2 月 22 日进入
重大资产重组停牌程序。目前，公司重大资产重组事项具体情况如下：
（一）本次筹划的重大资产重组的基本情况
1、 标的公司基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的为高频美特利环境科技（北京）有限公司
（以下简称“标的公司”） 70%股权，标的公司专注于为芯片、智能显示等高端
制造业提供废水处理系统、超纯水系统、废水回用与零排放系统；为用户整合与
优化水资源，提供最佳工业水系统整体解决方案。标的公司控股股东及实际控制
人为许又志先生。
2、交易方式
本次交易公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，并视情况募集配套
资金， 具体方案正在沟通、 协商及论证中。 本次交易不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化，不构成借壳上市。 本次重大资产重组的具体交易方案尚未最
终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司尚未与交易对方签订正式重组协议。本次重组方案、交易架
构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进
行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及相关工作进展情况
公司已聘任申港证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问， 瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任审计机构， 北京市奋迅律师事务所担任法
律顾问， 坤元资产评估有限公司担任评估机构。公司已组织和安排相关中介机构
积极进场开展工作， 并就交易方案进行论证，相关工作正在有序推进中。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次重大资产重组事项不需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事
项的前置审批意见，需经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核批
准。
（二） 本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推
进本次发行股份购买资产的各项工作，组织独立财务顾问、 法律顾问、会计师等
相关中介机构进行尽职调查工作,并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行
进一步论证和沟通， 相关工作正在有序推进中。
（三）无法按期复牌的原因说明
截至本公告日，本次重大资产重组的具体交易方案正在沟通、协商及论证中，
重大资产重组预案或报告书尚未形成。因此，为确保本次发行股份购买资产事项
披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行， 维护投资者利益，公司拟向上
海证券交易所申请继续停牌。 继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重
大资产重组的各项工作。
（四）申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据
上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定， 公司向
上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌
时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，
及时公告并申请复牌。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 31 日
