603602 沪市 纵横通信

证券代码：603602      证券简称：纵横通信      公告编号：2021-057
          杭州纵横通信股份有限公司

  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2021年11月5日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日14 点 00 分

  召开地点：杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层公司会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日

                      至 2021 年 11 月 5 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称                      A 股股东

 非累积投票议案

 1    关于确定公司独立董事津贴的议案                    √

 2    关于修改公司经营范围的议案                        √

 3    关于修订《公司章程》的议案                        √

 4    关于修订《股东大会议事规则》的议案                √

 5    关于修订《董事会议事规则》的议案                  √

 6    关于修订《监事会议事规则》的议案                  √

 7    关于制订《授权管理制度》的议案                    √

 累积投票议案

 8.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案          应选董事（6）人

 8.01  选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事        √

 8.02  选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事        √

 8.03  选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事        √

 8.04  选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事        √


 8.05  选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事        √

 8.06  选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事          √

 9.00  关于董事会换届选举独立董事的议案              应选独立董事

                                                        （3）人

 9.01  选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事          √

 9.02  选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事          √

 9.03  选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事          √

 10.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案        应选监事（2）人

 10.01 选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事          √

 10.02 选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监事            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司于 2021 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第二十一
  次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年
  10 月 21 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
  上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603602      纵横通信          2021/11/1

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

1.自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和代理人身份证办理登记。合伙企业股东，执行事务合伙人参会应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。其他非法人股东，授权代表人参会应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。
2.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第 1 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

3.登记时间：2021 年 11 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00（信函以收到
邮戳为准）。

4.登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层纵横通
信证券部（邮编：310000）
5.登记邮箱：zqb@freelynet.com
6.登记传真：057188867068
7.联系电话：057187672346
六、  其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。

                                      杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

                    

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 5 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权

 1    关于确定公司独立董事津贴的议案

 2    关于修改公司经营范围的议案

 3    关于修订《公司章程》的议案

 4    关于修订《股东大会议事规则》的议案

 5    关于修订《董事会议事规则》的议案

 6    关于修订《监事会议事规则》的议案

 7    关于制订《授权管理制度》的议案

 序号  累积投票议案名称                            投票数

 8.00  关于董事会换届选举非独立董事的议案
 8.01  选举苏维锋先生为公司第六届董事会非独立董事
 8.02  选举吴海涛先生为公司第六届董事会非独立董事

 8.03  选举林爱华女士为公司第六届董事会非独立董事
 8.04  选举朱劲龙先生为公司第六届董事会非独立董事
 8.05  选举叶建平先生为公司第六届董事会非独立董事
 8.06  选举王炜先生为公司第六届董事会非独立董事
 9.00  关于董事会换届选举独立董事的议案
 9.01  选举杜烈康先生为公司第六届董事会独立董事
 9.02  选举吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事
 9.03  选举王晓湘女士为公司第六届董事会独立董事
 10.00  关于监事会换届选举股东代表监事的议案
 10.01  选举魏世超先生为第六届监事会股东代表监事
 10.02  选举黄亮先生为第六届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相