证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2023-052
重庆再升科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,253,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.7659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤)先生，独立
董事黄忠先生、江积海先生、刘斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议。2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未
能出席。
3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、
于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员周凌娅女士、秦大江先生因为工
作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
2、 议案名称：《2022 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
4、 议案名称：《关于确认公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
5、 议案名称：《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,701,412 99.8640 552,120 0.1360 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度关联交易和 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 33,256,415 98.3669 552,120 1.6331 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
9、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,701,412 99.8640 552,120 0.1360 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,701,412 99.8640 552,120 0.1360 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,667,612 99.8557 585,920 0.1443 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,645,612 99.8503 552,120 0.1359 55,800 0.0138
13、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,667,612 99.8557 585,920 0.1443 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,701,412 99.8640 552,120 0.1360 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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