证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-024
引力传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层
-公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,139,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.0775
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人，采取网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马长兴先生出席了会议；总裁潘欣欣女士、副总裁李浩先生、财
务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于为机构或媒体平台提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,139,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 0 0
预案的议案
6 关于公司计提 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
商誉减值准备 0 0
的议案
7 关于公司续聘 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所 0 0
的议案
8 关于为机构或 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
媒体平台提供 0 0
反担保的议案
9 关于独立董事 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
期满离任暨补 0 0
选独立董事的
议案
10 关于公司董事 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 0 0
方案的议案
11 关于公司监事 13,80 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 0 0
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及特别决议议案为：议案 8，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董阳光、李胜蓝
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
引力传媒股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
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