证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-075
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19
日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
2024 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次
会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表和选举监事会主席等相关议案。具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、公司第四届董事会成员：袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、陈忠喜先生、袁若仑先生、李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士。其中：袁永彬先生为董事长，李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为独立董事。
2、公司第四届董事会专门委员会成员：
序号 专门委员会名称 专门委员会构成 主任委员
1 董事会战略及可持续发展委员会 袁永彬、李中兵、李开国 袁永彬
2 董事会审计委员会 马黎珺、刘良、蒋琪 马黎珺
3 董事会提名委员会 蒋琪、李开国、杨晓明 蒋琪
4 董事会薪酬与考核委员会 李开国、陈忠喜、马黎珺 李开国
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会成员：张昊先生、王涛先生、陈艳女士。其中：张昊先生为监事会主席；陈艳女士为职工代表监事。
董事会、监事会成员简历详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任袁永彬先生担任总经理，杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生担任公司副总经理，王孝杰女士担任财务总监；公司聘任陈忠喜先生担任董事会秘书，张爱萍女士担任证券事务代表。各高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 25 日
各高级管理人员及证券事务代表的简历
袁永彬先生：1962 年 9 月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979 年
至 1983 年就读于华东工程学院机械制造专业，获学 士学位。1984 至 1987 年就读
于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988 年至 1991 年，就读于美国密州
理工大学运筹管理学专业，获机械工程博士学位。1991 年至 1998 年初在 ABEX 公
司（Abex Inc.）历任工程师、开发部经理。1998 年至 2004 年在天合汽车集团（TRWAutomotive Holdings Corp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程师，2000 年被评为天合汽车集团院士。2005 年至 2007 年担任奇瑞汽车研究院副院长。2009 年至 2011 年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）专家。2010 年至 2014 年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。2014 年至今担
任国务院侨办科技创新委员会委员。2004 年 6 月至 2023 年 6 月，历任伯特利公司
董事长和/或总经理；2023 年 6 月至今，担任伯特利股份公司董事长、总经理。
杨卫东先生：1973 年 8 月生，大学本科学历。中国国籍。无境外居留权。2004 年 7
月至 2015 年 6 月，历任伯特利有限的董事、副总经理。2015 年 6 月至 2024 年 9 月
19 日，任股份公司董事。2015 年 6 月至今任股份公司副总经理。
蔡春先生 ：1981 年 4 月生，大学本科学历。中国国籍，无境外居留权。2002 年 9
月至 2004 年 9 月，任一汽红塔云南汽车制造有限公司工程师。2004 年 9 月至 2014
年 1 月，历任伯特利有限的主任工程师、经理、高级经理、副总监、总经理助理兼
设计总监、项目管理部总监。2014 年 3 月至 2015 年 3 月，任长城汽车股份有限公
司底盘研究院技术专家。2018 年 6 月至 2024 年 9 月 19 日任股份公司董事。2015
年 6 月至今，任股份公司副总经理。
陈忠喜先生 ：1972 年 6 月生，大学本科学历，学士学位，中国国籍，无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务筹划师、高级经济师等职称。1995 年
6 月至 2002 年 2 月，历任滁州塑料（集团）有限公司主办会计、财务科长。2002 年
3 月至 2006 年 6 月，历任滁州扬天专用汽车有限责任公司总账会计、财务经理。
2006 年 7 月至 2008 年 2 月，任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008 年 3 月
至 2015 年 6 月，任伯特利有限财务总监。2015 年 6 月至 2023 年 6 月，任伯特利股
份公司财务总监。2015 年 6 月至今，任伯特利股份公司董事会秘书，2021 年 6 月
至今，任伯特利股份公司副总经理。
王孝杰女士 ：1982 年 12 月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2005 年至
2006 年底在安徽鑫龙电器股份有限公司（中电兴发）任财务会计。2007 年至 2014年在股份公司历任财务会计、财务主管、财务经理。2014 年至 2019 年在芜湖固高
自动化技术有限公司任财务经理。2019 年 12 月至 2023 年 6 月，在股份公司任财务
经理。2023 年 6 月至今，任股份公司财务总监。
张爱萍女士 ：1984 年 12 月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。具有上
海证券交易所董事会秘书资格证书。2007 年 12 月至 2016 年 4 月，历任公司机械设
计部助理工程师、工程师、高级工程师；2016 年 4 月至今，在公司董事会办公室任职，2018 年 6 月至今，任公司证券事务代表。
