证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-038
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,643,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.7107
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>及<公司 2023 年度财务预算报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关
联交易预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,577,230 99.9997 400 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,630,809 99.9946 12,800 0.0054 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于 2023 年度对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,643,209 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
10、议案名称：审议《关于调整董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 217,353,509 91.4619 400 0.0001 20,289,700 8.5380
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 163,007,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 32,078,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 42,556,889 99.9990 400 0.0010 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 5,271,137 99.9924 400 0.0076 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 37,285,752 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 审议《关于<公司 2022 年度利 74,635,713 99.9994 400 0.00
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