603596 沪市 伯特利

证券代码：603596        证券简称：伯特利          公告编号：2021-086
        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

          第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。本次
会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2021 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  子议案审议情况：

  （1）、同意聘任杨卫东为公司副总经理；

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （2）、同意聘任柯萍为公司副总经理；

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  （3）、同意聘任蔡春为公司副总经理；

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （4）、同意聘任陈忠喜为公司副总经理。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  以上聘任自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。

    三、备查文件

  第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                  芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2021 年 10 月 28 日