证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2020-027
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 19 号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,986,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.0404
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》及《公司 2020 年度财务预算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,521,018 99.1131 2,465,456 0.8869 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2020 年度日常关联交
易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 211,605,174 99.9984 3,300 0.0016 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
9、 议案名称：关于 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 277,983,174 99.9988 3,300 0.0012 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 235,232,500 84.6201 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 24,021,900 8.6414 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 18,728,774 6.7373 3,300 0.0012 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股
东 13,400 0.0048 3,300 0.0012 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 18,715,374 6.7325 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于《公司 2019 年度利润分配预案》 42,750,674 99.9922 3,300 0.0078 0 0.0000
的议案
关于公司 2019 年度日常关联交易执行
6 情况及预计公司 2020 年度日常关联交 42,750,674 99.9922 3,300 0.0078 0 0.0000
易预案的议案
7 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通 42,750,674 99.9922 3,300 0.0078 0 0.0000
合伙）为公司 2020 年度审计机构和内
控审计机构的议案
关于 IPO 部分募集资金投资项目结项
8 并将节余募集资金永久性补充流动资 42,750,674 99.9922 3,300 0.0078 0 0.0000
金的议案
关于 IPO 部分募集资金投资项目终止
9 并将节余募集资金永久性补充流动资 42,750,674 99.9922 3,300 0.0078 0 0.0000
金的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联交易的议案《6 关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计公司2020
年度日常关联交易预案的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司
66,378,000 股份数未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、顾侃
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的股东代表的资格合法、
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