证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-033
北京高能时代环境技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事（董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职）保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,070,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.5529
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长李卫国先生、董事陈望明先生、胡云
忠先生由于工作原因未能出席，董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职；
李卫国先生委托凌锦明先生进行表决，独立董事徐盛明先生、王竞达女士、
徐林先生以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席甄胜利先生、监事赵海燕女士、
杨文旭先生由于工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁、财务总监吴秀姣女士列席
会议，其他高级管理人员由于工作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告（正文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,960,516 99.9727 0 0 110,461 0.0273
2、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,070,977 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,960,516 99.9727 0 0 110,461 0.0273
4、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,960,516 99.9727 0 0 110,461 0.0273
5、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,960,516 99.9727 0 0 110,461 0.0273
6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,960,516 99.9727 0 0 110,461 0.0273
7、 议案名称：《关于 2023 年向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 403,821,429 99.6915 1,249,548 0.3085 0 0
8、 议案名称：《关于 2023 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 398,017,579 98.2587 7,053,398 1.7413 0 0
9、 议案名称：《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,070,977 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 82,266,414 99.8659 0 0 110,461 0.1341
(二) 累积投票议案表决情况
11、 《关于选举第五届董事会董事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 董事候选人吴秀姣 404,689,769 99.9058 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 263,452,149 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 81,564,943 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 60,053,885 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 6,929,620 100.0000 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 53,124,265 100.0000 0 0 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《 公 司 2022
2 年度利润分配 82,376,875 100.0000 0 0 0 0
预案》
《关于续聘公
司 2023 年度
6 审计机构及内 82,266,414 99.8659 0 0 110,461 0.1341
部控制审计机
构的议案》
《 关 于 2023
8 年度对外担保 75,323,477 91.4376 7,053,398 8.5624 0 0
预计的议案》
《高能环境未
9 来 三 年 82,376,875 100.0000 0 0 0 0
（2023-2025）
股东分红回报
规划》
《 关 于 为 董
事、监事及高
10 级管理人员投 82,266,414 99.8659 0 0 110,461 0.1341
保责任保险的
议案》
11.01 董事候选人吴 81,995,667 99.5372
秀姣
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-7、9-11 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
二分之一以上审议通过，议案 8 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
三分之二以上审议通过。本次会议议案 10 关联股东李卫国先生、刘泽军先生、
凌锦明先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生、甄胜利先生、文爱国先生、
熊辉先生、吴秀姣女士、张炯先生回避表决；议案 11 关联股东吴秀姣女士回避
表决，公司股东大会同意解除魏丽女士公司董事职务，吴
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