公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
二零二一年十一月
目录
一、2021 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
二、2021 年第二次临时股东大会注意事项...... 4
三、2021 年第二次临时股东大会会议议案...... 6（一）关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案 ...... 6
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 12 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2021 年第二次临时股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
（五）股东及股东代表发言、提问；
（六）填写表决票并投票；
（七）推选计票人和监票人；
（八）休会、工作人员统计表决结果；
（九）监票人代表宣读现场表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十一）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2021 年 11 月 10 日下午 17:00
之前通过电话、传真或邮件的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2021年11月12日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园公司六楼会议室进行登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表
议案一：
关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
本次拟结项募集资金投资项目：生命健康产业园建设项目、年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目；
本次拟终止募集资金投资项目：年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目；
剩余募集资金安排：拟将“生命健康产业园建设项目”、“年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目”结项后的剩余募集资金 1,792.64 万元以及“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”终止后的剩余募集资金 10,642.19 万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部永久补充公司流动资金；
公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项首次公开发行股票的募集资金投资项目“生命健康产业园建设项目”和“年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目”，终止“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”，并将剩余募集资金合计 12,434.84 万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责实施相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1083 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,020 万股，发行价格为每股 29.17 元，本次发行募集资金总额为 88,093.40 万元，扣除与发行有关的费用 7,273.33 万元，募集资金净额
为 80,820.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 17 日对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018] 第 ZF10649
《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据本公司 IPO《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：
项目名称 总投资 募集资金投资 建设期 项目备案情况
（万元） 额（万元）
新昌发展和改革局
生命健康产业园建设项目 34,002.97 34,002.97 2 年 “06241605114032
6549409”
年产 25 万套智慧办公驱 14,537.90 14,537.90 2 年 慈发改慈滨审备
动系统生产线新建项目 （2016）4 号
年产 15 万套智能家居控 9,705.07 9,705.07 2 年 慈经东技备
制系统生产线项目 ﹝2016﹞15 号
补充营运资金 22,574.13 22,574.13 不适用
合计 80,820.07 80,820.07 — —
（三）募集资金投资项目变更情况
2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“生命健康产业园建设项目”实施地址由新昌省级高新技术产业园区梅渚工业区变更为高新园区南岩工业区。
2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于
公司部分募投项目延期的议案》，因中美贸易摩擦以及新冠疫情不利影响，公司管理层采取了重点发展优势产品的发展策略，“生命健康产业园建设项目”和“年产 15 万套智能家居控制系统项目”的投资进度有所放缓，项目计划建设期延期至 2021 年 12 月。
（四）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
公司及首次公开发行股票保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）于 2018 年 10 月 12 日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，2018 年 10 月 15 日与浙商银行股份有限公司
绍兴新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、2018 年 10 月 15 日
公司、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与中国银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年 6 月 3 日，由于公司聘请瑞信方正证券有限责任公司（目前已更名
为“瑞信证券（中国）有限公司”，以下简称“瑞信证券”）担任非公开发行股票工作的保荐机构，并由其承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。公司与保荐机构瑞信证券、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司及全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司（募集资金项目实施地）与保荐机构瑞信证券、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行分别签订了募集资金专户存储四方监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（五）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 10 月 25 日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金
募投项目名称 账户名称 开户银行 银行账号
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