证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-039
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 监事会第十三次会议于2024年9月25日15时在公司会议室召开。本次监事会会议 应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》
公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公告编号 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2024-041《艾艾精工关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-042《艾艾精工关于修订<公司章程>的公告》及《艾艾精工<公司章程>》（2024 年 9月）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会
2024年9月26日
