603578 沪市 三星新材

 证券代码：603578        证券简称：三星新材    公告编号：临 2022-076
          浙江三星新材股份有限公司

          对外提供委托贷款的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、委托贷款概述

  2022 年 8 月 23 日，浙江江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
星新材”）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，2022
年 9 月 8 日公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》。同意公司使用自有资金委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（以下简称“吴兴投资”）。公司股东大会同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体详见《三星新材对外提供委托贷款的公告》（公告编号：临 2022-068）。

  在上述授权范围内，公司委托贷款的进展情况如下：

  公司、中国工商银行股份有限公司德清支行、吴兴投资、湖州吴兴南太湖建
设投资集团有限公司于 2022 年 9 月 9 日分别与相应各方签署《对公委托贷款委
托代理协议》、《对公委托贷款借款合同》、《保证合同》。公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给吴兴投资，委托贷款金额为 1 亿元，该笔委托
贷款已于 2022 年 9 月 9 日发放完毕，委托贷款期限自 2022 年 9 月 9 日（如与
委托人向受托人出具的《对公委托贷款通知书》上记载的贷款发放时间不一致的，
以《对公委托贷款通知书》的记载为准）起至 2023 年 9 月 8 日止，委托贷款利
率：年利率 7.5%，按季结息，贷款到期，利随本清。湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司对本次委托贷款提供连带责任保证。

    二、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 2 亿元（含本次已发放金
额），逾期金额为 0 元。

  特此公告。

                                      浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 10 日