证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-023
浙江三星新材股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 197,305,661.97 元。经董事会决议，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材）2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 89,550,803 股，以此计算合计拟派发现金红利18,805,668.63 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十五次会议，会议分别审议通过了本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营情况、资金需求等因素，符合公司和全体股东长期利益，不存在侵害中小投资者利益的情形，因此同意该次利润分配方案。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配方案结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，符合公司及全体股东的长期利益。综上，监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
备查文件
1、三星新材第三届董事会第十七次会议决议；
2、三星新材第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于三星新材第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
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