603577 沪市 汇金通

证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2022-031
      青岛汇金通电力设备股份有限公司

        关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资标的名称：青岛汇金通智运物流有限公司（暂定名）

    投资金额：人民币2,000万元

    一、本次投资概述

  随着青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模的不断扩大，为降低物流运输成本，保证产品供货周期，同时新增赢利点，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司青岛汇金通智运物流有限公司。
  2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立
物流子公司的议案》，董事会授权经营层负责该物流子公司的设立等具体事宜。
  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

    二、投资标的基本情况

  1、公司名称：青岛汇金通智运物流有限公司（暂定名）

  2、经营范围：道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息咨询服务。（ 涉及许可经营的产品需取得许
可证后方可经营）

  3、注册地：山东省青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

  4、注册资金：人民币 2,000 万元

  5、出资方式：自有资金

  上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

    三、本次投资对公司的影响

  本次投资基于公司发展需求，可有效降低公司物流运输成本，保证产品供货周期，提高服务质量、增加客户粘性，同时新增赢利点，符合公司发展战略。本次投资设立子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。
    四、本次投资的风险分析

  本次投资还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                        2022年3月25日
      报备文件

      第四届董事会第三次会议决议