证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-020
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2022 年 3 月 13 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
2022 年 3 月 23 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2021 年度企业社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》，2021 年年度股东大会将听取独立董事述职报告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2022]控字第 90012号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
九、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运〔2022〕核字第 90114 号《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：
子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其下属子公司采购角钢、H型钢、钢板等原材料，采购总金额不超过人民币35,450万元；同意公司及下属子公司接受控股股东及其下属子公司提供的总金额不超过16,000万元的工程施工服务；同意公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币10,000万元；同意公司与控股股东控股孙公司津西城矿（胶州市）环保资源有限公司（以下简称“津西城矿”）签订《房屋场地租赁合同》，将闲置厂房租赁给津西城矿使用，每年租金为人民币240万元，租赁期限3年，租金总额（3年）为人民币720万元。上述日常关联交易预计期间自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。
子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司及下属子公司接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的软件技术服务，总金额不超过人民币780万元。上述日常关联交易预计期间自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事刘锋先生、董萍女士回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，同意公司及下属子公司接受控股股东津西股份以借款形式提供的总额度不超过人民币 10 亿元的财务资助，
借款期限不超过 5 年，利率不高于 2021 年 12 月 31 日公司存续的国内中长期银
行借款综合资金成本。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，
同意公司 2021 年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.
60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,139,100 股，以此计
算合计拟派发现金红利 20,348,346.00 元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的 30.72%。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2021 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构,年度审计费用为人民币 120 万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对续聘会计师事务所事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
十五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 39亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》
为满足公司经营发展需求，同意公司 2022 年度为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币 9.5 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2022 年度对外担保计划的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于投资设立物流子公司的议案》
为降低公司物流运输成本，保证产品供货周期，同时新增赢利点，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司青岛汇金通智运物流有限公司（暂定名）并授权经营层负责该物流子公司的设立等具体事宜。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
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